Conformité et Compliance : Votre Bouclier
Dans un environnement réglementaire suisse et européen de plus en plus exigeant, la compliance n'est plus une option : c'est un avantage concurrentiel.
Les entreprises qui anticipent et maîtrisent leurs obligations réglementaires évitent des sanctions coûteuses et renforcent leur crédibilité auprès de leurs partenaires financiers, institutionnels et commerciaux.
Notre équipe de compliance met en œuvre des dispositifs structurés et robustes, calibrés sur votre secteur d'activité et votre taille. Nous réalisons des audits de conformité approfondis, identifions les zones de vulnérabilité et vous accompagnons dans la mise en place de procédures correctives pérennes.
La prévention est toujours moins coûteuse que la remédiation.
De la lutte anti-blanchiment (LBA/AMLA) aux exigences FINMA en passant par les obligations FATCA et CRS, nous couvrons l'intégralité du spectre réglementaire applicable à votre structure. Notre approche proactive transforme vos contraintes réglementaires en leviers de gouvernance et de confiance.
- Due Diligence rigoureuse aux standards KYC/AML suisses et internationaux
- Gestion proactive des risques réglementaires, fiscaux et opérationnels
- Gouvernance renforcée pour assurer la pérennité de votre structure
- Reporting réglementaire : FATCA, CRS, DAC6, BEPS pillar II
Audit de Conformité
Cartographie complète de vos obligations et identification des écarts.
Nos partenaires sont des références dans des domaines techniques spécialises : Banque, Assurance, BlockChain, Produits Dérivés, Titrisation, Social, RGPD, RSE, AI Act, …
Dispositif AML/LBA
Mise en place et validation de vos procédures anti-blanchiment.
Nous sommes inscrits en France auprès de TRACFIN au titre des Professionnels de la Finance et du Chiffre ; nous avons suivi les formations Obligatoires & Complémentaires de l'Ordre des Experts Comptables (France) adaptées au haut degré de remontée des suspicions financières en vigueur.
Nous formons également dans le cadre de Hautes Ecoles sur ces problématiques (CH & FRA)
Formation / Sensibilisation / Monitoring
Accompagnement de vos équipes sur les enjeux réglementaires clés.
Analyse comportementale de vos intervenants afin de cibler les risques de pratiques générant des suspicions
Mise en place d'une politique de Compliance limitant les actions risquées / suspicieuses
Veille réglementaire et actualisation permanente de vos procéduresAlertes régulières sur les modifications réglementaires, la doctrine, la jurisprudence, l'évolution des pays dans lesquels vous entretenez des relations commerciales